近日,张家口市桥东区人民检察院成功办理一起跨省行刑反向衔接案。案件办理过程中,该院建立跨区域信息共享平台,加强与跨地域检察机关的司法合作,不仅有力打击了跨区域帮信犯罪,更为今后办理同类复杂案件积累了宝贵的经验,是对打击跨区域犯罪的一次有效探索。
2023年7月,吴某欲在网上办理无抵押贷款。对方称办理贷款需要给其银行卡“刷流水”进行“包装”。吴某遂按照要求将其名下三张银行卡和个人身份证复印件邮寄给对方,后吴某银行卡共非法入账流水4万余元。被公安机关以涉嫌帮信罪立案后,吴某补偿被害人一万元并获得谅解。
案件移送到桥东区检察院后,办案检察官认为吴某犯罪事实不清、证据不足,无法认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,遂于今年2月对其作出不起诉决定。随后,依据行刑反向衔接规定,该院刑事检察部门将案件移送行政检察部门。行政检察部门经深入审查与分析后,认为本案完全符合行刑反向衔接条件,且有进行行政处罚的必要。
鉴于案件线索涉及内蒙古兴安盟地区,为确保行政处罚能够切实有效地落实,桥东区检察院主动与当地检察院取得联系,积极开展跨区域协作。其间,桥东区检察院与当地检察院建立专门信息共享平台,涉案人员的最新动态、资金流向的细微变化、案件涉及的技术支持等相关信息,都能在第一时间实现两地检察院间的快速传递,确保双方对案件信息的掌握同步且全面。
在联合调查推进过程中,桥东区检察院制定了严格的线索移送流程与规范,对于发现的新线索,立即按照既定流程快速移送对方检察机关,并附上详细的线索说明与分析,确保对方能够迅速理解线索的重要性与价值,为深入挖掘案件提供有力支持。
最终,当地行政机关采纳了桥东区检察院的意见,对违法行为人吴某作出了拘留10日、罚款一万元的行政处罚。